Στο φως ήρθε ένας πολύπλοκος μηχανισμός παράνομης δραστηριότητας που στερούσε εκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία. Η έρευνα των ελεγκτών διήρκεσε πάνω από ένα έτος, οδηγώντας 14 άτομα στον Εισαγγελέα.
Ένα πολυμελές και άρτια οργανωμένο δίκτυο, που διοχέτευε συστηματικά λαθραία καύσιμα στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αξιοποιώντας πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), οι αρχές αποκάλυψε μια αλυσίδα εικονικών συναλλαγών που επέτρεπε στο κύκλωμα να διακινεί καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ από διαφυγόντες δασμούς και φόρους.
Ο μηχανισμός του Ασπρόπυργου
Η δράση ξεκινούσε από την περιοχή του Ασπρόπυργου, όπου τρεις εταιρείες-βιτρίνα εμφανίζονταν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων σε άλλες δύο εταιρείες του κυκλώματος στην ίδια περιοχή, παρόλο που δεν διέθεταν τα απαραίτητα παραστατικά αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούσαν μια επίφαση νομιμότητας, «ξεπλένοντας» το λαθραίο προϊόν μέσω αλλεπάλληλων εικονικών μεταπωλήσεων.
Ο κομβικός ρόλος της εταιρείας στη Θεσσαλία
Ο τελευταίος και πιο κρίσιμος κρίκος της απάτης βρισκόταν στη Θεσσαλία. Εκεί, μια εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών λειτουργούσε ως το «νόμιμο» πρόσωπο του κυκλώματος:
- Νομιμοποίηση: Η εταιρεία της Θεσσαλίας εμφάνιζε τις πωλήσεις με πλήρη φορολογικά παραστατικά, στηριζόμενη στα εικονικά τιμολόγια των εταιρειών του Ασπρόπυργου.
- Διανομή: Μέσω μεταφορικής εταιρείας, διοχέτευε τα καύσιμα σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τα Ιωάννινα και την Αττική μέχρι την Κρήτη.
- Εξαπάτηση Βιομηχανιών: Οι αγοραστές ήταν ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι οποίες προμηθεύονταν το καύσιμο θεωρώντας το νόμιμο, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για προϊόν λαθρεμπορίας.
Κυρώσεις και διώξεις
Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με 14 φυσικά πρόσωπα να παραπέμπονται στον Εισαγγελέα ως αυτουργοί και συνεργοί. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες της ΑΑΔΕ συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω παραβατικών ενεργειών που συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο.
Δείτε επίσης
Πλημμύρες Daniel 2023 στη Θεσσαλία: Ανοικτό το Θεσσαλία για τη β΄ φάση του ειδικού σχήματος στήριξης
Άνοιξε η πλατφόρμα «myBusinessSupport» για τη β' φάση του δεύτερου κύκλου ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα πλημμυρικ...
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρεμιέρα τη Δευτέρα με «κούρεμα» τεκμηρίων και νέους κωδικούς στο Ε1
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός της ΑΑΔΕ για το άνοιγμα της πλατφόρμας myAADE τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Η φετινή διαδικασία χαρ...
Η Αστυνομία της Θεσσαλίας στο πλευρό των θυμάτων: Ενημέρωση και δράση μέσω QR Code κατά της ενδοοικογενειακής βίας
Διανεμήθηκαν φυλλάδια και αναρτήθηκαν ενημερωτικές αφίσες
Στις αφίσες υπάρχει QR κωδικός που παραπέμπει σε οδηγίες και διαθέσιμ...
Δημ. Κουρέτας: «Αν υπήρχε αυτό που δημιουργήσαμε ως σύστημα παρακολούθησης στον Daniel, θα είχαν σωθεί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πνίγηκαν άδικα»
Περιφερειακή ημερίδα για την προσαρμογή της Θεσσαλίας στην Κλιματική Αλλαγή
Τους βασικούς άξονες του σχεδίου δράσης για την πρόλ...
Ο Δ. Κουρέτας παρουσίασε τα σχέδια δράσης στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής
Οι φυσικοί και ανθρωπογενείς κίνδυνοι απειλούν ανθρώπους, περιουσίες, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Η κλιματική αλλαγή ...
Θεσσαλία: “Ζωντανή” παρά τις καταστροφές! Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για την ανάπτυξη
Σημαντικές αποκλίσεις στο επίπεδο ευημερίας μεταξύ των ελληνικών περιφερειών καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2024...
Θεσσαλία: 716 τροχονομικοί έλεγχοι και 68 παραβάσεις για μη χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα
Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του ο...
Αναβαθμίζονται τα Κέντρα Υγείας στη Θεσσαλία με18 νέα ασθενοφόρα και υπερσύγχρονος εξοπλισμός
Αναβαθμίζονται τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας, με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ύψους 1.293.800,00 €, ξενοδοχειακό εξοπλισμό ύψους 898.687...
